《华尔街日报》揭露美国新加坡或指控刘特佐

美国司法部去年对马来西亚大亨刘特佐挪用马来西亚一家开发公司(1MDB)资金提起民事诉讼后,《华尔街日报》透露,美国当局将于明年对刘特佐提起刑事诉讼!《华尔街日报》援引知情人士的话说,美国当局正准备就这起涉及马来西亚的国际丑闻对刘特佐提起刑事诉讼,并认为这可能是最大的金融欺诈之一。

报道称,该丑闻涉及一家国家基金——义马发展公司,刑事调查的重点是JhoLow。

与此同时,《华尔街日报》还援引新加坡调查机构的话说,新当局还打算对刘特佐提起刑事诉讼。

无论如何,报告还说,上述刑事诉讼将与先前的民事诉讼分开进行。美国司法部的刑事诉讼涉及超过10亿美元的资产,包括梵高和莫奈的名画以及纽约和洛杉矶的豪华房地产,据称这些资产是用挪用资金购买的。

司法部还试图将最近发现的刘特佐家族财产列入没收资产清单,包括刘特佐价值1.65亿美元的豪华游艇。

在新加坡,当局也对刘特佐提出刑事指控。

据说司法部刚刚完成了将案件记录到新加坡进行调查。

刘特佐本人及其律师没有对上述消息做出回应或评论。在

之前,刘特佐已经辩称,他是马来西亚政治权力斗争的受害者,他只是马来西亚发展公司的非正式顾问。

他和他的家人正在对美国当局的没收行为采取法律行动。

《华尔街日报》认为,任何指控都会给总理拿督斯里纳吉布带来压力。

微信将2016年描述为“完美风暴”。《华尔街日报》透露了刘特佐今年早些时候给朋友们的新年贺词。这条自信的微信短信将2016年描述为一场“完美风暴”。

“2016年是一场完美的风暴,但是我们的船长带着冷静和决心带领他忠诚的船员,他对领导层和他的生活的完全信任越过了界限,在风暴中幸存了下来。

从暴风雨中出来的人将与他们进来时不同。

他们经历了斗争,创造了意想不到的新优势。

“当他们被迫屈服时,他们的世界将会崩溃。

但是他们的船长把他们带到了安全的地方。通过这些经历,他们已经达到了谦逊和智慧的新境界,并准备在2017年为人民争取更大的成就!然而,刘特佐没有在信息中具体说明什么是“完美风暴”,谁是船长或船员。

刘特佐(Liu Tezuo)因一家马公司的案件长期生活在中国和泰国,长期以来一直是个谜,但最近却暴露在中国和泰国生活了很长时间。

据《华尔街日报》报道,据报道,知情人士称,自美国司法部开始没收资产以来,刘先生不仅避开了美国,还一直删除多个电子邮件账户和更换手机。

知情人士透露,马来西亚官员警告刘特佐逃跑,他的账户在许多国家被冻结。这位金融家(刘特佐)一直住在中国和泰国。

“在上海半岛酒店,一名工作人员去年将刘特佐描述为长期客人。

“自去年10月以来,刘特佐的游艇一直停泊在泰国水域。

记录显示,“平静号”游艇最近停靠在泰国普吉岛的奥博码头,费用为2万美元,部分由曼谷一家银行的泰铢账户支付。

“然而,《华尔街日报》拜访了曼谷银行和终端经理,但对方不愿回应。

《华尔街日报》援引知情人士的话说,刘特佐的灵感来自《石油之王:马克里奇的秘密生活》。

该报告解释称,马克·里奇(Mark Richie)曾受到褒贬不一的审查,在美国被指控犯有包括逃税在内的多项罪行,后来为了逃避美国法律体系而居住在瑞士。

直到2001年,他才被当时的美国总统克林顿赦免。

“就刘特佐而言,瑞士是追踪马公司的国家之一。瑞士还冻结了刘特佐的银行账户。

“——广告——华尔街日报还援引法院文件称,就在美国没收之前,刘特佐打算用非洲东海岸戈马的一个银行账户以2690万欧元出售一幅莫奈画作。

中国福利彩票宁夏一等奖开奖分布

然而,《华尔街日报》指出,另一家摩洛哥外贸银行的工作人员负责交易的法律事务。美国没收后,他拒绝了这笔交易。

然而,这些银行都不愿意回应《华尔街日报》的询问。

发表评论